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章鱼娱乐官网-深圳市证通电子股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告

admin 2019-07-21 209人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:

1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况;

2、本次股东大会采纳现场投票及网络投票相结合的方法;

3、为进步中小投资者对公司股东大会严重事项抉择的参与度,本次提交股东大会审议的一切方案对独自或算计持有公司股份低于5%(不含)及除公司的董事、监事、高档管理人员以外的其他股东的中小投资者表决成果,公司进行了独自计票并揭露发表。

一、会议的举行状况

1、现场会议举行时刻:2019年7月19日(星期五)下午14:00-16:00;

网络投票时刻:2019年7月18日-2019年7月19日。

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年7月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年7月18日15:00 至2019年7月19日15:00期间的恣意时刻。

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2、现场会议举行地址:深圳光亮区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

3、会议方法:本次股东大会采纳现场投票及网络投票相结合的方法

4、会议招集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长曾胜强先生

6、有权到会会议的股东:2019年7月 15 日(星期一)下午深圳证券买卖所买卖收市后在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司一切股东。

7、本次会议的招集、举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规则。

二、会议的到会状况

1、到会会议股东整体状况

参与本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东署理人共13人,代表公司股份108,696,048股,占公司发行在外股份总数股的21.4241%。

参与本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高档管理人员以外的其他股章鱼娱乐官网-深圳市证通电子股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告东)共11人,代表公司股份1,960,893股,占公司发行在外总股份总数的0.3865%。

(2)现场会议到会状况

参与现场会议的股东及股东署理人为5人,代表的股份总数为107,504,923

股,占公司发行在外章鱼娱乐官网-深圳市证通电子股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告股份总数股的21.1893%。

(3)网络投票状况

经过网络投票参与本次股东大会的股东共8人,代表有表决权的股份1,191,125股,占公司发行在外总股本的0.2348%。

4、公司部分董事、监事、公司董事会秘书到会了会议、公司部分高档管理人员、公司延聘的见证律师列席了会议,契合《公司法》、《公司章程》以及有关法令法规的规则。

三、方案审议状况

本次股东大会采纳现场投票及网络投票相结合的方法进行,到会会议股东(含现场投票及网络投票,下同)以记名投票的方法审议经过了以下方案:

1、审议经过《关于公司子公司向金融机构请求授信额度及相关担保事项的方案》

表决成果:有表决权股份总数为1,960,893股;其间赞同1,960,893股,占到会股章鱼娱乐官网-深圳市证通电子股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告东大会有表决权股份总数的100%;其间对立0股,占到会股东大会有表决权股份总数的0%;其间放弃0股,占到会股东大会有表决权股份总数的0%。

其间,中小投资者的表决状况:其间赞同1,960,893股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数100%;对立0股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本方案为特别抉择方案,现已到会股东大会的股东及股东署理人所持表决权的三分之二以上经过。

四、律师见证状况

北京国枫(深圳)律师事务所派遣律师到会本次会议,以为公司2019年第章鱼娱乐官网-深圳市证通电子股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告四次暂时股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员和招集人的资历以及表决程序等事宜,契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规则。本次股东大会的表决成果合法、有用。

五、备检文件

1、公司2019年第四次暂时股东大会会议抉择;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2019年第四次暂时股东大会的法令意见书。

特此布告!

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二一九年七月二十日

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